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关于长城人寿保险股份有限公司修改章程的批复[2013-07-31华宇娱乐

更新时间:2018-08-11 03:09

  

  你公司关于修改章程的请示(长寿发〔2013〕90号)收悉。经审查,核准你公司2013年5月20日股东大会决议对章程做出的以下修改:

  一、第八条修改为:本章程由公司2013年5月20日股东大会函签(第14号)决议通过,经中国保监会批准后生效。

  三、第十四条修改为:公司注册资本为人民币壹拾柒亿陆仟玖佰陆拾柒万玖仟肆佰捌拾柒元(RMB¥1,769,679,487)。

  四、第十五条修改为:公司股本总额为人民币壹拾柒亿陆仟玖佰陆拾柒万玖仟肆佰捌拾柒元(RMB¥1,769,679,487),划分为等额股份,每股面值人民币一元,总计壹拾柒亿陆仟玖佰陆拾柒万玖仟肆佰捌拾柒股,均为记名式普通股。

  五、第十六条修改为:公司以发起设立的方式设立。公司发起人为:北京华融综合投资公司、北京金融街建设集团、南昌市政公用投资控股有限责任公司、北京兆泰房地产开发有限责任公司、中国第二十二冶金建设公司、中国建筑二局第三建筑公司和大新人寿保险有限公司(下称“外资股东”)。

  2007年12月13日向中国保监会呈报长寿发〔2007〕76号文件,报备股东变更为中冶京唐建设有限公司

  2010年8月12日、10月26日分别向中国保监会呈报长寿发〔2010〕151号、长寿发〔2010〕180号文件,报备股东变更为中国二十二冶集团有限公司

  (九)在股东大会授权范围内,按照本章程第九十条的规定,行使运用公司资产的权力,包括决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、关联交易等事项;

  (十一)聘任或解聘公司总经理、副总经理、董事会秘书、总经理助理、财务负责人、总精算师、合规负责人、审计责任人并报经中国保监会核准;按照提名薪酬委员会的建议审定其报酬事项;

  (十六)负责组建并实施公司的内控及内审体系;审批公司发展战略并检查执行情况;确保经理层采取措施监控风险。

  (十七)审议公司重大关联交易事项,即保险公司与一个关联方之间单笔交易额占保险公司上一年度末净资产的百分之一以上并超过五百万元,或者一个会计年度内保险公司与一个关联方的累计交易额占保险公司上一年度末净资产百分之十以上并超过五千万元的交易。

  公司董事会在审议关联交易时,关联董事不得行使表决权,也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行,董事会会议所作决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会会议的非关联董事人数不足三人的,公司应当将交易提交股东大会审议。

  八、第一百九十条修改为:本章程经公司2013年5月20日股东大会函签(第14号)决议通过,报经中国保监会批准后生效,华宇登录提交国家工商行政管理机关办理登记。

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